Политика AML (Противодействие отмыванию денег)

Дата последнего обновления: 18 июля 2026 г.

Администрация сайта ezcash.radio.fm (далее — «Компания», «Сайт», «Казино») строго придерживается высочайших стандартов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering — AML) и финансированием терроризма (CTF).

Мы применяем политику «Нулевой терпимости» (Zero Tolerance) к любым формам незаконной финансовой деятельности. Настоящая Политика описывает меры, предпринимаемые Компанией для выявления, предотвращения и пресечения попыток использования Сайта для легализации доходов, полученных преступным путем.

1. Основные принципы

1.1. Компания не принимает депозиты наличными денежными средствами ни при каких обстоятельствах. Все транзакции должны осуществляться исключительно электронными методами перевода. 1.2. Компания не предоставляет кредиты на игру и не выступает в качестве финансового учреждения (банка или обменного пункта). 1.3. При выявлении подозрительных транзакций Компания оставляет за собой право приостановить обслуживание аккаунта, заморозить средства на балансе и передать информацию в соответствующие международные или национальные правоохранительные органы, не уведомляя об этом Игрока.

2. Процедуры KYC (Знай своего клиента)

Идентификация клиента является первым и самым важным шагом в предотвращении отмывания денег. В рамках политики AML мы реализуем строгие процедуры KYC: 2.1. Игрок несет ответственность за предоставление достоверных личных данных при регистрации. 2.2. Компания оставляет за собой право в любой момент запросить документы для верификации личности (паспорт, ID), подтверждения адреса проживания и источника происхождения средств. 2.3. Если Игрок отказывается предоставить запрашиваемые документы, Компания имеет право заблокировать счет и конфисковать находящиеся на нем средства. Более подробная информация описана в нашей Политике KYC.

3. Мониторинг транзакций и финансовые правила

Для предотвращения использования Сайта в качестве инструмента для отмывания денег введены следующие строгие правила движения средств:

3.1. Правило «Одного источника» (Closed-Loop Policy) Вывод средств возможен только на ту же платежную систему, банковскую карту или криптовалютный кошелек, с которого был совершен первоначальный депозит. Если метод депозита не поддерживает прием средств (например, некоторые типы предоплаченных карт), Компания предложит альтернативный метод вывода, предварительно проведя полную верификацию владельца этого альтернативного счета.

3.2. Запрет на использование счетов третьих лиц Игрок имеет право пополнять баланс только с карт и кошельков, зарегистрированных на его собственное имя. Использование корпоративных карт, а также карт родственников, друзей или иных третьих лиц строго запрещено. При выявлении факта депозита с чужой карты, средства возвращаются отправителю (за вычетом комиссий платежных систем), а аккаунт Игрока блокируется.

3.3. Обязательный оборот депозита (Wagering Requirement) Сайт ezcash.radio.fm не является сервисом для обмена валют. Любой внесенный депозит должен быть задействован в игровом процессе. Перед подачей заявки на вывод средств, Игрок обязан совершить ставок на сумму, равную как минимум 100% от суммы депозита (оборот x1). Если Компания выявит систематические пополнения и запросы на вывод без совершения ставок, мы оставляем за собой право отклонить вывод или удержать комиссию (до 15% от суммы) для покрытия издержек платежных провайдеров.

4. Подозрительная активность

Наши системы безопасности (включая автоматизированный мониторинг и ручные проверки финансовым отделом) отслеживают следующие виды подозрительной активности:

Внесение крупных депозитов и немедленный запрос на вывод без игры.
Попытки пополнить счет с большого количества разных банковских карт или кошельков за короткий промежуток времени.
Регистрация аккаунтов с использованием данных лиц, находящихся в международных санкционных списках или списках PEP (Politically Exposed Persons — политически значимые лица).
Использование IP-адресов стран, находящихся в черных списках FATF (Financial Action Task Force).
Умышленный проигрыш фишек другому игроку (в карточных играх) с целью передачи средств (Chip Dumping).

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

В случае выявления транзакций, которые администрация Сайта или наши платежные партнеры сочтут связанными с отмыванием денег, мошенничеством или финансированием терроризма, мы обязаны: 5.1. Заблокировать аккаунт Игрока. 5.2. Составить отчет о подозрительной деятельности (SAR - Suspicious Activity Report). 5.3. Передать всю имеющуюся информацию (личные данные, IP-адреса, историю транзакций, копии документов) в Службу финансового мониторинга и другие компетентные органы. 5.4. В соответствии с международным правом, Компании запрещено сообщать Игроку о том, что в отношении него ведется расследование компетентными органами.

6. Ответственность сотрудника по AML (AML Officer)

В Компании назначен специальный сотрудник (AML Officer), в обязанности которого входит:

Регулярный аудит финансовых операций на Сайте.
Обновление политик безопасности в соответствии с новыми рекомендациями FATF.
Обучение сотрудников службы поддержки выявлению признаков отмывания денег.

7. Контакты

По всем вопросам, связанным с финансовой безопасностью и политикой AML, вы можете обращаться:

Email: [email protected]